【奋战一百天】随意出借银行卡,涉案300余万,5人被抓!

发布时间:2021-12-27编辑:admin阅读(4)

如果有人说只要使用自己的身份证办一套手机卡、银行卡和网银U盾,进行出租出售后就能得到数千元甚至上万元的酬劳,你会心动吗?天下没有免费的午餐!可以明确地告诉你如果这样做你可能已经涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪后果不堪设想!“断卡”行动开展以来,威县公安局强化案件分析研判,严厉打击电诈类案件,取得实实在在的效果。近日,威县公安局反诈骗中心精心部署,迅速出击,联合刑警三中队、四中队连续抓捕5名涉嫌帮信犯罪嫌疑人。日前,反诈中心民警经梳理线索,发现辖区内王某、李某等5人名下的银行卡交易流水金额存在明显异常,办案民警随即开展梳理资金流、综合研判等工作。经查,王某、李某等5人名下的30余张银行卡以及微信、支付宝支付账号用于帮助电信诈骗团伙转移违法犯罪活动赃款,涉案金额达300余万元。办案民警立即对其账户冻结并组织抓捕。经办案民警周密部署,犯罪嫌疑人王某、李某等5人于12月24日被成功抓捕归案。经讯问,犯罪嫌疑人王某、李某等5人对其利用银行卡帮助诈骗分子转移涉案资金并从中牟取利益的犯罪事实供认不讳。目前,犯罪嫌疑人王某、李某等5人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。普法时间你提供的电话卡、银行卡是怎么成为帮凶的? 一是为诈骗等犯罪活动贴上了“护身符”。受害人将钱款汇入这些电话卡、银行卡、网络资金账号后,警方追查到此账户时,由于是你的银行卡,对核查犯罪分子的真实身份增加了难度。二是为洗钱等犯罪行为披上了“隐身衣”。犯罪分子把资金转移到借来或买来的电话卡、银行卡、网络资金账号中,再与人勾结以虚构交易方式套取现金,实现资金的转移,非法资金可能被“合法化”,给警方的追查和打击增加了难度。根据中华人民共和国最高人民法院、最高人民检察院发布《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》,出售、出租、出借银行卡或支付账户给犯罪分子使用,可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,如果情节严重,可处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。1、广大人民群众不要被蝇头小利迷惑双眼,守护好自己的资金账号(电话卡、银行卡、网络资金账号等),千万别成为了犯罪分子的帮凶!2、同时敦促已出租、出售、出借银行卡、手机卡和网络资金账户的人员,主动到公安机关说明情况,并到银行、通讯运营网点注销开户。强烈推荐下载“国家反诈中心”APP打击治理防范电信网络新型违法犯罪活动我们一直在行动!-END-消息来源:威县公安投稿邮箱:xtgongan909@126.com

标签社会

评论